| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海航空股份有限公司2007年度股东大会于2007年6月12日在上海江宁路212号上海航空股份有限公司17楼会议室举行。本次股东大会的股权登记日为2007年6月1日。参加表决的股东共32人，共持有代表公司616,171,911股有表决权股份，占公司股份总数的56.9738%。本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长周赤先生主持，以记名投票方式审议并通过了以下议案： 一、审议《上海航空股份有限公司2007年年度报告》及其摘要 参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下： 同意：616,171,111股，占99.9999%； 反对：0股，占0.0000%； 弃权：800股，占0.0001%。 二、审议上海航空股份有限公司董事会2007年度工作报告 参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下： 同意：616,170,711股，占99.9998%； 反对：400股，占0.0001%； 弃权：800股，占0.0001%。 三、审议上海航空股份有限公司2007年度监事会工作报告 参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下： 同意：616,170,811股，占99.9998%； 反对：300股，占0.0000%； 弃权：800股，占0.0002%。 四、审议上海航空股份有限公司2007年度财务决算方案 参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下： 同意：616,160,401股，占99.9981%； 反对：10,710股，占0.0017%； 弃权：800股，占0.0002%。 五、审议上海航空股份有限公司2007年度利润分配预案 参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下： 同意：616,159,353股，占99.9980%； 反对：11,758股，占0.0019%； 弃权：800股，占0.0001%。 六、逐项审议上海航空股份有限公司发行短期融资券的议案 1、审议公司向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币8亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行 参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下： 同意：616,161,001股，占99.9982%； 反对：10,110股，占0.0016%； 弃权：800股，占0.0002%。 2、审议授权董事会办理本次发行短期融资券的相关事宜 参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下： 同意：616,161,101股，占99.9982%； 反对：10,010股，占0.0016%； 弃权：800股，占0.0002%。 七、审议上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案 参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下： 同意：616,160,591股，占99.9982%； 反对：10,520股，占0.0017%； 弃权：800股，占0.0001%。 八、审议上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案 参加表决的股数为：616,171,911股，意见如下： 同意：616,161,101股，占99.9982%； 反对：10,010股，占0.0016%； 弃权：800股，占0.0002%。 上海方达律师事务所黄伟民律师、楼伟亮律师见证了本次会议，出具了本次股东大会法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。 特此公告。 上海航空股份有限公司董事会 二○○七年六月十三日 | 
